ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

04.08.2019 15:00 Valeria Maximenko

В Одесской области сотрудниками СБУ был разоблачен конвертационный центр

В Одессе проводят мероприятия по разоблачению коррупции.

Одесскими коррупционными службами был разоблачен конвертационный центр, который на протяжении трех лет незаконно отмывал деньги. Незаконная деятельность по «отмыванию» денежных средств осуществлялось через ряд подставных предприятий.

Подельники использовали документы не существующих фирм для осуществления бестоварных финансово-хозяйственных операций.

Выстраивая иерархию фиктивных фирм, после поступления на их счета определенной суммы, за якобы предоставленные услуги, деньги незаконно обналичивали и возвращали их обратно заказчикам.

Во время санкционированных следственных действий у участников конвертационного центра правоохранители изъяли бухгалтерские документы и черновые записи.

Поделиться в соц сетях
‡агрузка...
Оставьте Свой отзыв